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中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告
發(fā)布時(shí)間：2022-12-09
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證券代碼：603126 證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能 公告編號(hào)：2015-008
中材節(jié)能股份有限公司
關(guān)于修訂公司章程的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中材節(jié)能”）于2015年3月25日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引》（2014年修訂）等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司擬訂的公司2014年度利潤(rùn)分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的實(shí)際需要，擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂并辦理相應(yīng)工商變更登記。
一、擬對(duì)《公司章程》第六條、第十八條、第十九條、第七十八條、第八十條、第九十一條內(nèi)容進(jìn)行修訂，具體如下：
序號(hào) | 原公司章程條款 | 修訂后的公司章程條款 |
1 | 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣407,000,000元。 | 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣610,500,000元。 |
2 | 第十八條 為便于閱讀，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)下文單獨(dú)列示 | 第十八條 為便于閱讀，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)下文單獨(dú)列示 |
3 | 第十九條 公司的股份總數(shù)為407,000,000股，均為境內(nèi)人民幣普通股股。 | 第十九條 公司的股份總數(shù)為610,500,000股，均為境內(nèi)人民幣普通股股。 |
4 | 第七十八條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。 公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。 董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。
| 第七十八條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。 股東大會(huì)審議影響中小投資者（單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于5%（不含）股份的股東）利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開(kāi)披露。 公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。 公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開(kāi)征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。 |
5 | 第八十條 公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過(guò)各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提供便利。 | 第八十條 公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過(guò)各種方式和途徑，優(yōu)先提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提供便利。 |
6 | 第九十一條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。 未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。 | 第九十一條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)作為滬港通股票的名義持有人，按照實(shí)際持有人意思表示進(jìn)行申報(bào)的除外。 未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。 |
原：第十八條 公司設(shè)立時(shí)，公司股本總額為327,000,000股，各發(fā)起人名稱、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、持股比例、出資方式為：
序號(hào) | 發(fā)起人名稱 | 認(rèn)購(gòu)股份（股） | 持股比例（%） | 出資方式 |
1 | 中國(guó)中材集團(tuán)有限公司 | 254,500,000 | 77.83 | 凈資產(chǎn) |
2 | 青海寧達(dá)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 6,784,000 | 2.08 | 凈資產(chǎn) |
3 | 北京國(guó)建易創(chuàng)投資有限公司 | 6,000,000 | 1.83 | 凈資產(chǎn) |
4 | 南通高勝成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 4,000,000 | 1.22 | 凈資產(chǎn) |
5 | 中材（天津）重型機(jī)械有限公司 | 1,140,000 | 0.35 | 凈資產(chǎn) |
6 | 劉益謙 | 15,976,000 | 4.89 | 凈資產(chǎn) |
7 | 馮桂忠 | 15,000,000 | 4.59 | 凈資產(chǎn) |
8 | 國(guó)全慶 | 14,000,000 | 4.28 | 凈資產(chǎn) |
9 | 裴仁年 | 6,000,000 | 1.83 | 凈資產(chǎn) |
10 | 曾曉世 | 3,600,000 | 1.10 | 凈資產(chǎn) |
合 計(jì) | 327,000,000 | 100.00 | - | |
現(xiàn)修訂為：第十八條 公司設(shè)立時(shí)，公司股本總額為327,000,000股，各發(fā)起人名稱、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、持股比例、出資方式為：
序號(hào) | 發(fā)起人名稱 | 認(rèn)購(gòu)股份（股） | 持股比例（%） | 出資方式 |
1 | 中國(guó)中材集團(tuán)有限公司 | 254,500,000 | 77.83 | 凈資產(chǎn) |
2 | 青海寧達(dá)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 6,784,000 | 2.08 | 凈資產(chǎn) |
3 | 北京國(guó)建易創(chuàng)投資有限公司 | 6,000,000 | 1.83 | 凈資產(chǎn) |
4 | 南通高勝成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 4,000,000 | 1.22 | 凈資產(chǎn) |
5 | 中材（天津）重型機(jī)械有限公司 | 1,140,000 | 0.35 | 凈資產(chǎn) |
6 | 劉益謙 | 15,976,000 | 4.89 | 凈資產(chǎn) |
7 | 馮桂忠 | 15,000,000 | 4.59 | 凈資產(chǎn) |
8 | 國(guó)全慶 | 14,000,000 | 4.28 | 凈資產(chǎn) |
9 | 裴仁年 | 6,000,000 | 1.83 | 凈資產(chǎn) |
10 | 曾曉世 | 3,600,000 | 1.10 | 凈資產(chǎn) |
合 計(jì) | 327,000,000 | 100.00 | - | |
公司于2014年7月23日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股8,000.00萬(wàn)股，于2014年7月31日在上海證券交易所上市，發(fā)行完成后公司總股本為407,000,000股。
2015年4月16日，經(jīng)公司2014年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，以2014年12月31日總股本407,000,000股為基數(shù)，每10股送紅股3股，資本公積轉(zhuǎn)增股本2股，每股面值1元，合計(jì)增加股本 203,500,000股。送股及資本公積轉(zhuǎn)增股本完成后，公司總股本為610,500,000股。
二、除上述內(nèi)容修訂外，公司章程其他條款內(nèi)容不變。其中對(duì)第六條、第十八條、第十九條的修訂是基于2014年度股東大會(huì)審議通過(guò)公司2014年度利潤(rùn)分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案并實(shí)施的情況，按法律法規(guī)須對(duì)公司章程相應(yīng)條款進(jìn)行修改，如2014年度股東大會(huì)未通過(guò)2014年度利潤(rùn)分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案或有調(diào)整，將根據(jù)實(shí)際情況對(duì)公司章程做相應(yīng)修訂，不再另行履行程序。
三、《關(guān)于修訂公司章程的議案》尚需提交公司2014年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)
2015年3月26日